本文转自：合肥晚报
豪购黄金原来是洗钱
两名犯罪嫌疑人被合肥警方抓获
“
不在乎黄金饰品款式，只关心金店库存够不够，一会工夫就扫货般购买了几十万上百万元的黄金金条。近日，合肥两家金店迎来了出手阔绰的大客户……然而，这样的“大生意”背后竟然隐藏着不可告人的勾当。4月19日，记者获悉，合肥市警方成功抓获两名大量购买黄金，实际是在为电诈团伙进行洗钱的嫌疑人，由此带破10余起电信诈骗案件。
金店里来了
出手阔绰的大客户
近日，包河区一家金店，来了两名出手阔绰的年轻人，他们在短时间内一掷千金，如扫货般购买了上百万元的金条。除了购买量大以外，在购买过程中的表现也异于普通顾客。种种可疑举动，引起了合肥警方的关注。
“只要金条、不砍价格，出手还特别阔绰，这样奇怪的客人，开店这么久也是第一次接待。”据这家金店柜员回忆，4月5日，清明节假期，当晚9时许，就在金店以为没生意快要打烊时，两名头戴帽子、面戴口罩的男子来到店里，连商品都没看，直接表明来意，称要替公司购置一批黄金，价值约160万元。
柜员以为来了大生意，赶紧热情招待，为两名男子介绍黄金饰品款式，两名男子对此却没什么兴趣。“对方在购买过程中表现异常，只对金条克重和库存感兴趣，且要求分批次刷卡支付。”
据警方事后调查，就在当天上午，这两名男子也光顾了庐阳区的一家金店，购买了40万元黄金，并将这批黄金藏于一公厕内。
购买黄金
为诈骗团伙洗钱
为何短时间内购买大量黄金，表现又如此异常？接到线索后，合肥市公安局包河分局责任区刑警三队民警刘煜、岳童、杨玉超等人经过初步研判，发现两名男子极有可能是洗钱团伙成员，并于第一时间赶往现场。
经过严密布控，最终在商场附近将嫌疑人杨某、罗某抓获，现场收缴黄金2298克，涉案手机3部，银行卡5张。
经警方调查确认，两名男子买黄金的钱都是赃款，是电信网络诈骗案件中的被骗资金，这些钱经过层层转移，最后汇入了这5张银行卡。一经到账，杨某、罗某就会迅速地买入黄金，为诈骗团伙洗钱。
目前，犯罪嫌疑人罗某、杨某对自己帮助他人购买黄金洗钱的违法犯罪行为供认不讳，两人均已被采取刑事强制措施。
该案冻结涉案银行卡60余万元，成功带破10余起电信诈骗案件。目前，针对罗某、杨某的上游等其他涉案人员及违法所得来源的侦查工作，正在进一步进行中。
合肥通客户端-合报全媒体记者 周勇 通讯员 合公新